近日，建行孝义建设街支行利用班后夕会组织反诈风控专项练兵，夯实柜面风险防控根基。
培训选取近期拦截诈骗资金的真实案例开展复盘，细致梳理电信诈骗、涉赌涉诈资金流转的各类特征，罗列出柜面业务当中高频的风险点。网点再次强调系统风险弹屏必须落实双人核验，办理大额转账业务时要穿透式核实资金真实用途。
全体员工对照案例查找自身业务短板，摒弃麻痹松懈的思想，对存疑交易主动开展问询、做好风险提示，发现重大风险线索及时上报。通过集中练兵，网点全员识别可疑交易、拦截风险资金的实操能力得到切实增强。
建行吕梁孝义建设街支行
近日，建行孝义建设街支行利用班后夕会组织反诈风控专项练兵，夯实柜面风险防控根基。
培训选取近期拦截诈骗资金的真实案例开展复盘，细致梳理电信诈骗、涉赌涉诈资金流转的各类特征，罗列出柜面业务当中高频的风险点。网点再次强调系统风险弹屏必须落实双人核验，办理大额转账业务时要穿透式核实资金真实用途。
全体员工对照案例查找自身业务短板，摒弃麻痹松懈的思想，对存疑交易主动开展问询、做好风险提示，发现重大风险线索及时上报。通过集中练兵，网点全员识别可疑交易、拦截风险资金的实操能力得到切实增强。