为规范和加强反洗钱工作，明确反洗钱义务和责任，防范和打击洗钱行为，建行吕梁分行认真做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等工作，并采取积极措施，把反洗钱工作制度落到实处。

一是加强员工思想教育。将反洗钱相关制度和规定进行梳理，采取晨会集中学习和班后自学的方式，采取不定期抽查、询问的方法，了解员工对反洗钱知识和技能的掌握程度，进一步深化员工对反洗钱工作的理解和执行。二是坚持客户身份联网核查制度。要加强学习，熟悉并掌握最新制度管理和文件提醒，深入学习领会各项监管和内控合规工作中的反洗钱要求，提升洗钱风险防范意识和能力。三是加强营业网点管理内控管理。充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性。对开销户及大额存取现金业务等日常业务，实行重点监控，加强身份核查识别。

该行表示，将继续强化多种形式的反洗钱学习，增强全行员工的反洗钱意识，增强对可疑资金的甄别判断能力，扎实把反洗钱各项工作落实到位。