建设银行吕梁分行离石支行一直将反洗钱宣传作为日常工作的重要内容,通过多种途径和方式,向社会公众传播反洗钱知识,提高公众的反洗钱意识。
离石支行首先从内部抓起,加强对员工的反洗钱培训。通过定期的培训课程和案例分析,让员工深刻了解洗钱的新趋势、新手段,如利用虚拟货币、网络赌博等新兴方式进行洗钱的情况。只有员工自身具备扎实的知识,才能更好地为客户提供准确的宣传和服务。
在对外宣传方面,支行在营业网点设置了反洗钱宣传咨询台。由专门的工作人员负责解答客户的疑问,向客户发放精心制作的反洗钱宣传资料。这些资料详细列举了可能出现的洗钱风险点,以及如何识别和防范的方法。在宣传过程中,特别关注容易被洗钱分子盯上的弱势群体,比如老年客户。工作人员会耐心地向老年客户讲解,一些以高收益为诱饵,让老年人参与所谓 “投资项目” 可能就是洗钱的手段,要谨慎对待。
此外,离石支行还积极向广大市民宣传反洗钱的重要性。与社会组织共同开展反洗钱知识进万家活动,走进各个居民小区,挨家挨户进行宣传,让反洗钱知识深入人心,营造了良好的反洗钱社会氛围。