建设银行吕梁分行龙凤街支行在反洗钱宣传工作上持续发力,积极守护金融安全防线,为当地民众营造健康的金融环境。
龙凤街支行在宣传活动中创新形式,提高宣传效果。在营业网点内,除了传统的宣传资料摆放和电子屏播放外,还设置了反洗钱知识互动区。支行组织员工走出网点,开展针对性的宣传。在周边社区,向居民们开展反洗钱知识讲座。向居民们讲解洗钱可能就在身边,比如一些网络游戏中的虚拟货币交易,如果被不法分子利用,就可能成为洗钱的工具。要树立正确的金钱观,不参与非法的网络交易。在周边企业,为企业财务人员和管理人员进行专门的反洗钱培训。详细介绍企业在跨境交易、大额现金收付等业务环节中可能面临的洗钱风险,指导企业如何建立有效的反洗钱内部控制机制,如完善客户身份识别流程、加强交易监测等。
而且,龙凤街支行还利用线上渠道进行宣传,展示了洗钱的危害和防范技巧,进一步扩大了反洗钱宣传的覆盖面,使反洗钱观念深入更多人的心中。